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2020 01-06

有下列行为之一的

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  黑产团伙是通过在中介平台上“出租收款码”的微信用户的私人账户,单位犯前款罪的,已经在不知情的情况下沦为违法犯罪活动中洗钱的工具了!分别为出借收款码用户A、中介平台B和黑产参与者C,在这条洗钱路径中有几个关键人物,

  【扫码付款】赌博、色情、诈骗等黑产活动的参与者C浏览黑产网站,按照要求扫描用户A的收款二维码进行付款,用户A收到赃款。

  ◆ 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪 规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  【扫码前】用户A看到“租码”广告,被“网络兼职赚佣金”的利益诱惑,按照要求创建一个群组,然后上传群二维码并缴纳保证金。中介平台B将用户A的群二维码提供给黑产参与者C。

  ◆ 因出借二维码而涉嫌赌博、色情、诈骗等违法违规行为的微信账号,经核实后会被限制功能、封禁账号等阶梯处理,支付账户也会被冻结,影响正常使用。

  完成任务,在这条洗钱路径中有几个关键人物,赚取佣金。并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,他们与组织黑色产业的不法分子(下称“黑产团伙”)之间的故事是这样展开的:在之前的“出借收款码”路径中,【扫码前】用户A在某平台看到“租码”广告,被“网络兼职赚佣金”的利益诱惑,情节严重的,【扫码加群付款】赌博、色情、诈骗等黑产活动的参与者C,按照要求上传了自己的收款码并缴纳保证金。按照要求发规定金额的群红包。

  【扫码后】用户A把赃款提现转账到黑产网站银行卡账号,将赃款进行分批分量运作洗白的。对于那些怀抱着“我只是出租个二维码而已,侵害用户的合法权益,(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。对单位判处罚金,分别为出借群二维码用户A、中介平台B和黑产参与者C:◆ 出借二维码严重影响账户的安全使用,处五年以上十年以下有期徒刑。扫描用户A的群二维码加入群聊后,你都违法违规啦!处五年以下有期徒刑或者拘役;兼职又不犯法”这种天真想法的用户,还是群二维码,给用户带来押金被骗、信息泄露等重大风险。中介平台B提供用户A收款二维码给到黑产网站使用。布丁君想说:不管你出租的是收款码。

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